Az úgynevezett “kapuőr” (gatekeeper) szolgáltatók (ügyvédek, közjegyzők, bizalmi vagyonkezelők, bankok, székhely szolgáltatók stb.) azok, akik elsőként lépnek egy tranzakció vagy ügylet kapcsán az ügyféllel és főleg a pénzével közvetlen kapcsolatba. A bűnözés és annak sziámi iker párja: a pénzmosás a világ nemzeti össztermékének 4-12 százalékát vonja ki a közteherviselés alól. Ezt a többletterhet jelent a …
Hogyan állapítsuk meg a tényleges tulajdonost? (Módszertanok a napi gyakorlatok számára)Tovább